小二常被当作行骗招牌
倪良介绍，他们看到所有的欺诈广告中都会渲染和内部小二的关系，上当受骗的商家成为概率游戏的牺牲品，成就了不法分子空手套白狼的生财之道。同时，广告中通常有令人心动的保证：如果上不了活动就不收钱。
蒋芳介绍，特别是淘金币、天天特价两个产品，在今年已经全部采用了机选，任何小二包括技术人员无权把任何一个商家直接推荐通过审核。他们曾好奇会不会背后还有人能够通过其他的路径在做这件事情，因此对所有环节做了地毯式的排查，甚至连源代码都查过，结果没有发现这样的路径。
此外，淘宝也会请一些商家配合，进行“无间道”式的调查。倪良介绍了一个天天特价的行骗案例。安全部门通过网页关键词搜索，发现了许多广告。排查广告中的各个网站，他们发现有多个网站都指向了同一家网站，由此得知这些网站“穿”了很多不同的外衣招揽业务。
针对这家网站，安全部门做了更深入的调查。他们借用30家淘宝店铺的资料，分别与网站接触。对方让店铺发商品链接过去，要先审核。“这个审核的过程还是比较专业的”，倪良说，专业程度甚至不亚于真的小二。经过这轮筛选，30家有23家通过了对方的审核。其中一部分店铺收到的回应是：“我帮你推荐给小二了”，还有一部分店铺得到了细致的改进建议，包括网页优化、图片优化等等。之后，网站让报名店铺自己从页面上报名参加活动，对方始终保证：会帮店铺去找小二的关系。最后，一共有12家店铺通过了最终审核，上了活动。
与此同时，内部的调查也在进行。安全部门从审核流程上着手。他们看到，这批店铺都是随机进入，由不同的小二审核。而安全部门也没有发现小二跟外界有接触。倪良从理论角度分析，外面找关系的人，其实不可能认识所有审核岗位的小二，而且真这么做行贿成本太高。
从这个案例中，安全部门发现，行骗的人中有前淘宝卖家，他们有模板、有建议、有专业素质。但其实，通过其上天天特价的商家走正常途径的通过率本身就很高。而对上不了活动的卖家，对方常常借口说，小二出差去了、淘宝查得很紧等等。能上活动的卖家，自然会付钱。而对网站有所质疑的人，会受到对方的威胁：“你看着办，小二是知道的。”商家害怕有得罪小二的可能性，哪怕损失了交给骗子的几百块钱也只能就这么算了。
在与黑色产业链的接触中，倪良有许多无奈。他们一度想处理上文中的欺诈案件，但查证的情况不能作为证据提交给司法机关。一方面，调查的目的达到了一半：查清了小二是否参与。但另一方面，如果要按照欺诈案件对付黑色产业链的话，淘宝也无法掌握其他的情况。通过从周边了解，一些卖家曾找关系花钱上过活动，但卖家自己不会承认。
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